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第九屆董事會 2020 年第十一次會議決議公告
發布時間:2020-10-30    查看次數:575
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   云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆董事會 2020 年第十一次會議(以下簡稱“會議”)于 2020 年 10 月28 日以通訊表決方式召開,本次會議通知于 2020 年 10 月 18 日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事 10 名,實際出席董事 10 名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過如下議案:



一、審議通過關于《2020 年第三季度報告》及其摘要的議案

    具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網(網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度報告全文》及其摘要。

    表決結果:10 票同意、0 票反對、0 票棄權。



二、審議通過《關于調增 2020 年度預計日常關聯交易額度的議案》

   由于公司在實際生產經營過程中,因市場變化及業務需要,預計 2020年與關聯方西藏久實致和營銷有限公司發生日常關聯交易共計需調整增加額度 10,000.00 萬元。調增后,公司 2020 年度預計的與關聯方的日常關聯

交易總金額為 37,650.00 萬元,占公司最近一期經審計凈資產 3,809,990.78萬元的 0.99%,不需報股東大會審議。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網( 網 址 :http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于調增 2020 年度預計日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2020-76)。

   本議案相關事項涉及關聯交易,關聯董事陳發樹、陳焱輝回避了本議案的表決。

    公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

    表決結果:8 票同意、0 票反對、0 票棄權。



三、審議通過《關于設立云南白藥海南國際中心有限公司的議案》

   為充分利用海南自由貿易港在物流、人流、資金流等方面空前的開放力度,契合云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)立足國內、國際市場,提升全球資源配置效率,吸引全球優秀人才,通過

資本運作實現快速擴張的戰略布局,公司擬出資人民幣 15,000 萬元(以工商核定為準)在三亞市設立云南白藥海南國際中心有限公司(以工商核定為準),作為實施主體進行云南白藥海南國際中心的建設。

   根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,本次對外投資無需提交公司股東大會審議,不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網( 網 址 :http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于設立云南白藥海南國際中心有限公司的公告》(公告編號:2020-77)。

表決結果:7 票同意、3 票反對、0 票棄權。

    董事汪戎先生和董事納鵬杰先生投了反對票,反對的理由是:“在設立云南白藥海南國際中心有限公司相關政策、戰略協同效應、戰略實現路徑條件等較不清晰的情況下,董事會應暫不予審議,待投資決策分析、設

立條件和環境成熟時再行審議。云南白藥應充分考慮省委省政府的戰略導向,進行投資項目的收益預測,研判和論證投資風險,明確項目投資目標的實現路徑,確保股東權益?!倍吕铍p友先生投了反對票,反對的理由

是:“設立云南白藥海南國際中心有限公司的可行性研究深度不夠,支撐決策依據不充分?!?



特此公告



云南白藥集團股份有限公司

董 事 會

2020 年 10 月 28 日


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