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獨立董事事前認可意見
發布時間:2020-08-03    查看次數:1147
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    我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司第九屆董事會 2020 年第九次會議審議的《關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議(四)暨關聯交易的議案》發表如下事前認可意見:

1、公司本次與萬隆控股簽署《可換股債劵認購協議》之第四補充協議是為順延可換股債券原認購協議所定義之「最終截止日」,符合雙方促成本次交易達成的現實需要。因公司董事長王明輝先生任萬隆控股董事會主席、執行董事,公司首席運營官尹品耀先生任萬隆控股執行董事,且截至目前公司持有萬隆控股 1,908,025,360 股股份,占萬隆控股發行股本 29.59%,為萬隆控股的第一大股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,本次交易構成關聯交易,不構成重大資產重組,不需報股東大會審議。

2、本次關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意認購萬隆控股集團有限公司可換股債券,且同意將可換股債券原認購協議所定義之「最終截止日」由 2020 年 7 月 31日順延至 2020 年 10 月 31 日。

3、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。

基于以上情況,我們同意將上述事項提交公司第九屆董事會 2020 年第九次會議審議,由于屬于關聯交易和關聯事項,董事會關聯董事應回避表決。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2020 年 7 月 31 日


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